Plasma SYSTEM S.A.

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2011 roku na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 14 w Siemianowicach Śląskich. 
Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i tekstu jednolitego Statutu Spółki, informacja o liczbie akcji, wzory pełnomocnictw oraz formularz do wykonywania prawa głosy przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Projekt STATUT Plasma SYSTEM S.A.

Informacja o liczbie akcji

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Umieszczenie nowego punktu w porządku obrad ZWZ

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 roku wpłynęło do siedziby Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2011 roku (stosowną informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazała w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2011 roku, EBI - Nr 11/2011 i ESPI - Nr 1/2011) punktu: ?wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami?.Uzasadnieniem wprowadzenia powyższego punktu jest umożliwienie powołania przez WZA do składu Rady Nadzorczej przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych.

Wobec powyższego planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2011r. przedstawia się następująco (pogrubioną czcionkę zostały wyróżniony punkt 13, które został dodany na skutek żądania zgłoszonego przez Akcjonariusza):

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmiany Statutu Spółki w zakresie paragrafu 19 oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.